研究报告

曝光菠菜理财与合盘金服的老板陈文达所做的违法勾当

2018-8-29 16:47 上传


“扶贫系”跃然纸上,对于扶贫系旗下已经暴雷跑路的象象财富、小灰熊金服、云端金融、金坳财富相信大家早有耳闻,上述平台暴雷后所谓的“国企”股东没有一次站出来承担责任。说白了,所谓的国企只是平台方为了忽悠出借人花钱买的壳,这部分成本最终转嫁到出借人。

既然菠菜理财这位不靠谱的爹只是拿钱作股权代持,那菠菜明面上的股东上海犇序实业有限公司又是何方神圣,真正实力又如何呢?

为了了解犇序实业的公司基本情况,小编花了12元钱购买了一份启信宝的企业信用报告(专业版),我们一起来看一看:

从“社保信息”中可以看出,这家公司并无实际员工入职(在上海、北京等一线城市,若不为入职员工办社保几乎不可能,员工会飞起)。

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2018-8-29 16:54 上传


再来看其公司网站信息,经访问结果如下:

网站无法访问!到此,菠菜理财名义唯一股东为空壳公司!!!

启信宝提供的企业信用报告里有两个电话号码,百度这两个电话号码让小编发现了新大陆,着实兴奋了一把,我们一起看下:

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2018-8-29 16:54 上传


同一电话号码注册多家投资管理类公司,且注册地都集中在同一地区,我们可以作批量注册或收购的壳公司的合理猜想。综上所述,犇序实业无疑又是一家壳公司,且与多家公司共用同一联系方式,其中猫腻如何,让我们继续深入。

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2018-8-29 16:54 上传


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2018-8-29 16:54 上传



再回头看菠菜理财的运营主体“上海高溪金融信息服务有限公司”的工商变更记录:

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2018-8-29 16:54 上传


我们发现菠菜理财的法定代表人自2017年11月1日从陈文达变更为毕李勇,股东高溪财富投资管理(上海)有限公司。另:高溪财富投资管理(上海)有限公司的法定代表人为陈文达,唯一股东为亦是陈文达(100%)持股。

2、看资产
陈文达是何许人也下文再说,单就这两次工商变更而言,是陈某将菠菜转手让人还是退居幕后?我们从菠菜出借项目入手。

“国资背景,实力友厚”的虚假宣传已是啪啪打脸,“真实借款项目”是否会自断前路?

菠菜理财所有的借款企业已经被马赛克打得面目全非,无法找到具体出借人信息,以“菠菜优选270天-18032期”为例为大家展示一下(平台:找得出来算我输!):

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2018-8-29 16:54 上传


信息披露到这种程度的平台小编也是无话可说了,只能说菠菜工作人员都是处女座的,老板可以发年终奖金了。

既然借款企业找不到,只能扒一扒菠菜的担保机构,小编在菠菜多个融资项目里找到如下担保公司,同样打码打的面目全非。翻看全部借款项目信息,所有项目的担保公司均为该家商业保理公司,不论是法定代表人变更或股东变更前后均为此一家。

根据菠菜理财官网公布的2018年度上半年运营报告显示,截至2018年6月菠菜存量金额为2.08亿元。如此规模的借贷金额由一家

无担保资质的保理公司

进行

兜底担保!

韭菜们都知道忽悠谁呢。所以如果是真正的合规运营的保理公司都不会参与其中,只能说明一点,此保理公司为壳公司,或者为受陈某控制的公司。

用自家公司为自家平台所有借款项目提供担保,用脚想想都猜到这些借款企业的资金流向了。

到这里,基本可以看出陈某是退居幕后,并非转手让人了。

3、看实控人
陈文达何许人也,先看下启信宝(感谢启信宝!),关联企业共26家!!!
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