研究报告

风投系上市系国资系全都扯淡、起底石头理财平台

摘要:2018年 7月11日,河南时投科技信息有限公司——石头理财平台爆雷,高管客服集体失联,办公地点人群楼空,平台暂停服务,到期标的大面积逾期无法正常回款,出借人在投资金全部冻结......

平台名称: 石头理财

平台网址:

曝光原因: 石头理财平台实际控制人关联多加公司,股权结构错综复杂

2018年 7月11日,河南时投科技信息有限公司——石头理财平台爆雷,高管客服集体失联,办公地点人群楼空,平台暂停服务,到期标的大面积逾期无法正常回款,出借人在投资金全部冻结,待还金额高达32亿多元。由此,引爆平台暴雷舆情和投资人大规模恐慌。全国各地的受害人纷纷来到案发地郑州金水区未来路派出所亲自报案维权。截至7月19日,河南郑州市当地政府部门在石头理财暴雷动乱期间,没有任何发声;郑州当地公安机关在接到全国各地受害群中报案后也迟迟没有立案;而石头理财平台也无任何负责人当面告知及说明平台相关的情况,只是在官网发布了5篇毫无诚信,没有实质安抚措施保障、没有明确兑付计划,没有确切金额数据的“三无”公告,进一步拖延和敷衍受害人,以此来争取自己甩锅跑路的时间,石头理财利用投资人对平台原有一贯的信任和支持,诱骗广大投资人投标,然后卷款失联消失的无影无踪!这种毫无诚信底线、毫无职业道德、毫无公信力的卑劣做法,着实戕害了广大投资人的切身利益!

回过头来看看当初宣传的页面,践行与靠谱者为伍的口号,吸引了大量用户注资为平台输血!

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自4月份起,平台开始推出三周年庆祝活动,在原有的优选专区产品基础上,又推出了限时爆款专区产品。

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5月份又交替推出了活动专区与爆款专区的叠加,将三周年庆推向了高潮!最令人愤怒的是在6月25号至30号期间,也就是距离7月13号平台暴雷不足20天的时间里,平台又推出了突破200亿成交额的庆祝活动,再一次推出限时限量爆款活动!

而在用户咨询石头理财客服的时候,客服为了能让用户多投资,谎称平台业务一切正常运营?

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实际上早已布好的局提前挖好的坑,就等着投资人往里钻往下跳!一个巨大的骗局就这么惊天的运作起来,直到失联案发的前一天,没有人会想到石头理财办公的所有人早已人去楼空,透过玻璃门,只能看到办公室狼藉的桌椅挪动痕迹!

案发后没过多久,货架企业信息公示系统里就已经查询到,河南时投信息科技有限公司已被列入异常经营名单了!

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在调查中,我们掌握了一些宝贵的线索,同时发现这起看似挤兑和逾期的事件,其实并非想象中这么简单。北京银行存管、国资背景掩盖的是石头理财背后错综复杂的关系网络和强大背景,实则隐藏着更大的阴谋和预谋已久的连环**。(谢贵深现为石头理财的法人代表,张文斌为初始创始人,现为监事。向晶为运营总监。在待还标的中,发现借款合同有造假迹象,借款人真实身份存疑。根据投资者银行流水,发现个人信用贷款金被汇入了众多不明公司账户,经查证,大多为关联与空壳公司。
从2017年10月开始,平台上线推送的资产均为融数金服指定的资产方,融数金服的实际控制人为王戎,此人也是牛板金案件的关键人物。然而北京融数征信有限公司已经在进行简易注销程序,并将于本周五(7月20日)完成。以上种种迹象表明,石头理财平台存在**投资者及自融的行为。性质恶劣,必须彻查!关键人物有:王戎 张文斌 杨士义 张磊 潘伟林 潘巧林 李楠楠 向晶?王伟军 徐一帅 杭州国融金融控股有限公司。)

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